Potrivit prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României la data de 18 iulie 2019, entitățile raportoare sunt obligate să se conformează obligațiilor ce le revin în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală.
Continuă lectura „Obligațiile entităţilor raportoare conform Legii nr. 129/2019”Obligațiile entităţilor raportoare conform Legii nr. 129/2019
